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中超控股:第四届董事会第二十次会议决议

时间:2019-08-09 12:01来源:V直播 作者:www.2222vvvv.com 点击:
中超控股:第四届董事会第二十次会议决议

 
原标题:中超控股:第四届董事会第二十次会议决议公告

中超控股:第四届董事会第二十次会议决议


证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2019-084

江苏中超控股股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议由
董事长俞雷召集,,并于2019年7月31日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通
知,会议于2019年8月5日10:00在公司会议室召开,本次会议应参加董事7人,
实际参加董事7人。其中董事肖誉、独立董事朱勇刚、朱志宏以通讯方式参加。本
次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长俞雷先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会
董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。


具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ()
《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。


独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见,详见2019
年8月7日巨潮资讯网()的《独立董事关于第四届董事会第二
十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。


本议案需提交公司股东大会审议。


(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。


具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ()
《关于修改公司章程的公告》。


本议案需提交公司股东大会审议。



(三)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。


具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。


二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。


特此公告。


江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日


  中财网

(责任编辑:V直播)
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