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全面提升北京市反洗钱工作水平

时间:2019-05-11 03:35来源:V直播 作者:www.2222vvvv.com 点击:
全面提升北京市反洗钱工作水平-银行频道-和讯网

本报讯记者唐娅萍报道5月9日,人民银行营业管理部联合北京市部分司法、金融监管部门举办了“北京市反洗钱工作成果发布暨工作研讨会”。会议对金融行动特别工作组(FATF)发布的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》进行了研读,总结了近年来人民银行营业管理部作为人民银行在首都的派出机构在履行反洗钱职责方面取得的成效。中国人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局、北京市公安局经侦总队、北京市禁毒总队、北京市国家安全局以及北京部分金融机构相关负责人参加了会议。

人民银行营业管理部坚持统筹协调,2006年牵头建立了北京市反洗钱联席会议制度,形成以风险监测为纽带、以数据信息共享为基础、以联合监管打击为手段的反洗钱工作机制。近3年来,共协助各成员单位开展反洗钱调查99起,下发调查通知书442份,向公安、国安部门移送案件线索128份,发挥了反洗钱在维护国家安全、打击违法犯罪、保障社会稳定等方面的作用。

同时,人民银行营业管理部立足于打好防范化解金融风险攻坚战,以监管指导强化辖内金融体系反洗钱防线。2018年以来,针对反洗钱违法违规行为,共对12家金融机构和21名相关责任人实施了行政处罚,罚款总额1990余万元。此外,在推进特定非金融领域反洗钱工作方面也取得积极进展。2017年,人民银行营业管理部联合北京市建委下发了《关于北京地区房地产开发企业、房地产经纪机构履行反洗钱义务的通知》,在全国率先将反洗钱义务主体范围扩大到房地产行业。2018年,,组织14家占北京房地产市场主导地位的企业开展反洗钱数据报送试点工作。目前,在推进社会组织反洗钱工作方面与北京市民政局达成初步共识。

人民银行营业管理部相关负责人表示,今后将严格落实强化监管的要求,提升辖内金融体系反洗钱工作有效性,以房地产行业反洗钱试点为契机,稳步推进北京地区特定非金融机构反洗钱工作,全面提升北京市反洗钱工作水平。

(责任编辑:V直播)
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